Newsletter 62 vom 29. Juli 2008 Internationale Sanktion

Bush-Liste 102
Die Kontrollstelle hat die Bush-Liste 102 veröffentlicht. Sie enthält Namen von vier natürlichen Personen und zwei Unternehmen, die in die Terrorismusfinanzierung verwickelt sein sollen. Die Finanzintermediäre unterstehen einer erhöhten Sorgfaltspflicht (Listen-Typ 2).