Links

Internationale Organisationen:

Financial Action Task Force on Money Laundering

International Anti-Money Laundering Network -
Homepage der Vereinten Nationen betreffend Geldwäschereibekämpfung

Schweizerische Behörden:

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)

Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)

Sanktionen und Massnahmen der Schweiz:

Sanktionen und Massnahmen des Bundesrates

Gesetzliche Grundlagen:

Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG).

Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwV).

Wichtige Dokumente:

Formular für Verdachtsmeldungen nach Art. 9 GwG

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