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Internationale Organisationen:

  • Financial Action Task Force on Money Laundering
  • International Anti-Money Laundering Network -
    Homepage der Vereinten Nationen betreffend Geldwäschereibekämpfung

 

Schweizerische Behörden:

  • Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
  • Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)

 

Sanktionen und Massnahmen der Schweiz:

  • Sanktionen und Massnahmen des Bundesrates

 

Gesetzliche Grundlagen:

  • Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG).
  • Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwV).

   

Wichtige Dokumente: 

  • Formular für Verdachtsmeldungen nach Art. 9 GwG

 

 

 

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