Newsletter 18 vom VQF 09.02.2007 Internationale Sanktion

Bush-Liste 85
Die Kontrollstelle hat die Bush-Liste 85 veröffentlicht. Sie enthält Namen von Personen und einer Organisation, die in die Terrorismusfinanzierung verwickelt sein sollen. Die Finanzintermediäre unterstehen einer erhöhten Sorgfaltspflicht (Listen-Typ 2). PDF