Newsletter 947: Finanzsanktion

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die FINMA im Bereich „Finanzsanktion" folgenden Newsletter veröffentlicht hat:

26. April 2024 Finanzsanktion 2024

Aktualisierte Sanktionsmeldung

Der Bundesrat hat die Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen, welche die Hamas oder den Palästinensischen Islamischen Dschihad unterstützen (SR 946.231.09), erlassen.

Am 10. April 2024 hat der Bundesrat die Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen, welche die Hamas oder den Palästinensischen Islamischen Dschihad unterstützen, publiziert. Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat daher die für die Schweiz massgebliche Sanktionsdatenbank SESAM (SECO Sanctions Management) aktualisiert und diese Aktualisierung auf seiner Internetseite publiziert. Die neue Verordnung ist am 10. April 2024 um 18.00 Uhr in Kraft getreten. 

Die Finanzintermediäre werden gemäss den Vorschriften der Verordnung aufgefordert, die Verbote umzusetzen, die Vermögenswerte der sanktionierten Personen zu sperren und dem SECO die betroffenen Geschäftsbeziehungen zu melden. Die Meldung an das SECO entbindet einen Finanzintermediär nicht davon, bei Verdachtsmomenten zusätzliche Abklärungen gemäss Art. 6 GwG vorzunehmen und falls er diese nicht ausräumen kann, unverzüglich bei der Meldestelle für Geldwäscherei gemäss Art. 9 des Geldwäschereigesetzes eine Meldung zu erstatten.

Freundliche Grüsse

VQF - Verein zur Qualitätssicherung
von Finanzdienstleistungen