Newsletter 633: FATF Bekanntgabe Hochrisiko- und nicht kooperative Länder
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Financial Action Task Force (FATF) ist ein internationales Gremium, welches Massnahmen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung entwickelt und fördert. Die Schweiz ist eines der FATF-Mitgliedsländer. Dreimal jährlich publiziert die FATF ihre Bekanntgabe zu Hochrisiko- und nicht kooperativen Ländern. Diese Bekanntgabe wurde im Juni 2019 letztmals aktualisiert. Weiterführende Informationen sind verfügbar unter:
Die Bekanntgabe der FATF zu Hochrisiko- und nicht kooperativen Ländern ist von den Schweizer Finanzintermediären im Rahmen ihrer Risikomanagementstrategie zu berücksichtigen. Der VQF hat die Bekanntgabe in der Länderliste (VQF Dok, Nr. 902.4.1; verfügbar auf der VQF Collaboration Platform unter VQF Downloads) umgesetzt.
Freundliche Grüsse
VQF - Verein zur Qualitätssicherung
von Finanzdienstleistungen
